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AMLC官员:Binay诉讼“抓住稻草”

2015年9月21日下午4:51发布
2015年9月21日下午4:51更新

“没有恶意。”反洗钱委员会表示,其关于副总统Jejomar Binay银行账户的报告并非恶意。文件照片来自Joel Liporada / Rappler

“没有恶意。” 反洗钱委员会表示,其关于副总统Jejomar Binay银行账户的报告并非恶意。 文件照片来自Joel Liporada / Rappler

菲律宾马尼拉 - 反洗钱委员会(AMLC)的官员要求马卡迪法院将民事案件归咎于因副总统Jejomar Binay对他们提出的诽谤造成的损害。

Binay 比索(441万美元) 的官员于9月11日向马卡蒂地区审判法庭提出驳回诉讼。他们辩称,Binay未能证明AMLC请愿书要求冻结其银行账户的命令是“恶意而毫无根据地提起。”

被告是Bangko Sentral ng Pilipinas州长Amando Tetangco Jr,证券交易委员会主席Teresita Herbosa,保险委员会专员Emmanuel Dooc和AMLC执行董事Julia Bacay Abad。

“不难看出原告(Binay)对恶意和恶意的归咎无法站稳脚跟。 原告只是抓住稻草,提出一个精心制作的故事,从他想象中的AMLC官员的“政治抱负”中得出,“拉普勒获得的动议说。

上诉法院(CA)于5月批准AMLC要求 Binay ,他的妻子Elenita,他的儿子暂停Makati Mayor Jejomar Erwin“Junjun”Binay和假想的假人。 CA发现可能的原因是帐户与“非法活动”有关。

7月,Binay起诉AMLC官员调查他的银行账户,以及据称泄露报告。

被告回答说他们只是以官方身份行事。 他们补充说,提交请愿书属于AMLC的职权范围,可以调查可疑交易并起诉参与洗钱活动的个人。

该动议称,“投诉未能宣称最终事实支持原告的猜测,推测和结论,即AMLC官员的行为是恶意,恶意,重大过失甚至腐败”。

该动议补充说,副总统甚至没有确定AMLC报告的实质内容和法院的冻结令,以确定这些是否是恶意的。

AMLC官员说:“虽然原告不断断言所谓的AMLC报告和AMLC请愿书内容的无根据,恶意和诽谤性质,并且声明可操作的文件与投诉无关。”

Binay认为,AMLC在调查其家族银行交易时没有考虑 。

反对派旗手称,他的资产,负债和净值(SALN),竞选捐款和费用报表以及纳税申报表等文件将解释其账目中的数字。

然而,AMLC官员表示,他首先没有向法院提供这些文件的副本。

作为2016年总统候选人,Binay因涉嫌腐败而面临多项调查。

AMLC调查显示,他和他所谓的假人从2008年到2014年向加拿大银行 ,当时据称价格过高的马卡迪市政厅二号楼和马卡蒂科学高中已经建成。

'保密适用于银行,而非AMLC'

尽管存在恶意,AMLC官员表示,AMLC报告和请愿书不会对CA产生任何责任,因为这些是“绝对特权的沟通”。

虽然不承认AMLC将报告泄露给媒体,但官员们表示,保密规则仅适用于银行,而不适用于理事会。

“反洗钱法”规定,禁止银行机构及其官员向任何人和媒体传达报告的内容和“有关的交易报告”。

AMLC官员对此表示赞同:“保密的禁令不适用于AMLC,而是适用于承保机构,其官员和员工,他们有义务报告承保或可疑交易。”

这些官员还认为,他们在履行“准司法职能”时享有免于诉讼的豁免权。

他们补充说,冻结令显示请愿书中没有恶意。

“原告惨遭未能意识到冻结令的发布恰恰是对可能原因存在的认识,因此,所谓的AMLC报告和AMLC申请被恶意无根据地提起的论点没有任何价值。”

错误的法律举措

AMLC官员指责Binay进行论坛购物。

他们说,他不应该向AMLC提起损害赔偿诉讼,而应该向最高法院提起诉讼,但是Binay没有这样做。

副总统也可以提出解除冻结令的动议,但他也没有采取这一步骤。

他们补充说,只有CA和高等法院,而不是Makati地区审判法院,可以就与AMLC申请和冻结令有关的事项作出裁决。

“原告没有利用上述上诉法院和最高法院管辖范围内的任何上述补救办法。 相反,原告会让这个尊敬的法院篡夺专属于上级法院的管辖权......这根本不能,也不应该被支持。“ - Rappler.com