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联邦调查局:沙特慈善基金恐怖组织

布什政府星期四指责美国一家大型沙特慈善机构帮助资助恐怖活动。

的行动包括在俄勒冈州阿什兰和密苏里州斯普林菲尔德的地点。该行动正式指出该集团涉嫌支持恐怖主义。 2月,政府下令银行冻结这些地点的资产和财产,等待进一步调查。

该部门表示,联邦调查“显示了美国分支机构与奥萨马·本·拉登之间的直接联系”,这位被驱逐的伊拉克领导人。 没有提供进一步的细节。

此外,财政部还指控Al-Haramain的美国分支机构违反税法并从事洗钱犯罪。

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“资料显示,与该分支机构有联系的个人试图通过将纳税申报表中的税收退出并错误描述他们的使用来掩盖车辆资金的流动,他们声称这是为了购买密苏里州斯普林菲尔德的一个祈祷室,”该部门说过。

财政部表示,其他消息称,向哈拉曼用于支持车臣难民的捐款转而支持“圣战者以及与基地组织网络有关的车臣领导人”。

今年6月,沙特政府表示正在解散总部位于利雅得的穆斯林慈善机构Al-Haramain伊斯兰基金会以及其他沙特慈善机构,并将其金融资产折叠成一个新的委员会,该委员会将过滤在该国境内筹集的捐款以支持海外事业。 。 此举旨在防止捐款被吸走以资助恐怖主义。

财政部还将Al-Haramain在科摩罗联盟和Suliman Al-Buthe的分支机构列入其涉嫌支持恐怖分子的团体名单。

财政部称Al-Buthe的国籍是沙特阿拉伯,是Al-Haramain美国分部的董事之一。 这些名称意味着银行必须阻止属于美国的两种资产,美国人不能与他们做生意。

作者:Jeannine Aversa